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董事會重要決議事項

開會日期 議案內容 所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
民國111年1月14日
  1. 110年度董事會績效評核報告。
  2. 110年度公司治理運作情形報告。
  3. 110年度履行誠信經營情形報告。
  4. 110年度推動永續發展執形報告。
  5. 決議通過本公司經理人之酬金案。
  6. 決議通過修訂本公司管理辦法案。
  7. 決議通過清算子公司巨福投資股份有限公司案。
  8. 決議通過本公司原「企業社會責任實務守則」，更名為「永續發展實務守則」，並修訂其內容案。
  9. 決議通過修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案。
  10. 決議通過訂定本公司「道德行為準則」案。
  11. 決議通過訂定及廢除本公司內部控制制度循環案。
  12. 決議通過修訂本公司「資訊管理辦法」案。
  13. 決議通過辦理金融機構信用額度續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。
民國111年3月25日
  1. 本公司董監事責任保險委由美商安達產物保險股份有限公司承保，保險金額為美金7,000,000元，保險期間：111年3月 日中午12時112年3月1日中午12時止。
  2. 決議通過本公司一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
  3. 決議通過本公司一一○年度決算表冊案。
  4. 決議通過本公司一一○年度盈餘分配案。
  5. 決議通過本公司資本公積配發現金案。
  6. 決議通過本公司年度內部控制制度有效性之考核，出具一一○年度「內部控制制度聲明書」。
  7. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
  8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  9. 決議通過修訂本公司「背書保證處理辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「股東大會會議規則」、「誠信經營守則作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。
  10. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  11. 決議通過改選本公司董事案。
  12. 決議通過本公司召開一一一年股東常會日期、地點、方式及召集事由等內容案。
  13. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性。
  14. 決議通過本公司更換會計師案。
  15. 決議通過本公司審核一一一年度會計師公費案。
  16. 決議通過本公司一一○年度分派各個董事、監察人董監事酬勞、各個經理人員工酬勞案。
  17. 決議通過本公司經理人任免案。
  18. 決議通過辦理金融機構信用額度新增及續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。
民國111年4月29日
  1. 決議通過提名暨審查董事候選人名單。
  2. 決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  3. 決議通過本公司分派一一○年度各個董事、監察人董監事酬勞及各個經理人員工酬勞案。
  4. 決議通過本公司經理人之任免及酬金案
  5. 決議通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
  6. 決議通過訂定本公司「資通安全政策」案。
  7. 決議通過辦理金融機構信用額度續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。
民國111年5月10日
  1. 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  2. 決議通過本公司一一一年第一季合併財務報表。
  3. 決議通過辦理金融機構信用額度續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。
民國111年6月16日
  1. 選舉董事長及副董事長。
  
民國111年8月10日
  1. 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  2. 決議通過本公司更換會計師案。
  3. 決議通過本公司一一一年第二季合併財務報表。
  4. 決議通過修訂本公司內部控制制度管理辦法案。
  5. 決議通過修訂本公司內部控制制度管理辦法案。
  6. 決議通過修訂本公司「股務作業管理辦法」案。
  7. 決議通過修訂本公司「董事、監察人及經理人酬金管理辦法」案。
  8. 決議通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。
  9. 決議通過審議本公司經理人之任免及酬金案。
  10. 辦理金融機構信用額度續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。
民國111年11月10日
  1. 1.111年第三季內部稽核業務報告。
  2. 本公司之子公司GPI Co.(Samoa), Ltd. 出售土地處分獲利報告。
  3. 依金融監督管理委員會111年3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  4. 本公司已將110年度企業社會責任執行情形彙整，並編製完成110年度永續報告書，並於111年9月30日申報完成。
  5. 決議通過本公司一一一年第三季合併財務報表。
  6. 決議通過本公司民權段廠房新建工程預算追加案。
  7. 決議通過審議本公司經理人之任免及酬金案。
  8. 決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
  9. 決議通過修訂本公司「組織規程」案。
  10. 決議通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
  11. 決議通過辦理金融機構信用額度續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。
民國111年12月23日
  1. 決議通過本公司112年年度預算案。
  2. 決議通過本公司向子公司融資案。
  3. 決議通過子公司GPI Co.(Samoa), Ltd.111 累積未分配盈餘不分配回母公司案。
  4. 決議通過清算子公司TJ OFFICE SOLUTION Co., Ltd.案。
  5. 決議通過本公司112年年度稽核計劃案。
  6. 決議通過修訂本公司「預算管理辦法」案。
  7. 決議通過辦理金融機構信用額度新增及續約事宜。
 所有獨立董事均無異議通過。