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董事會重要決議事項

最近年度（民國一一三年）證券交易法第 14 條之 5 所列事項及決議結果：

開會日期 議案內容 所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
113.01.16
  1. 本公司已完成112年度整體董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評核及董事會成員績效自評，績效評估結果報告。
  2. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
  3. 決議通過本公司之子公司皇泰醫材股份有限公司停業案。
  4. 決議通過本公司民權段廠房新建工程預算追加案。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
113.03.14
  1. 安永聯合會計師事務所報告。
  2. 本公司董事責任保險報告。
  3. 決議通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  4. 決議通過本公司一一二年度決算表冊案。
  5. 決議通過本公司一一二年度盈餘分配案。
  6. 決議通過本公司年度內部控制制度有效性之考核，出具一一二年度「內部控制制度聲明書」案。
  7. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
  8. 決議通過本公司召開一一三年股東常會日期、地點、方式及召集事由等內容案。
  9. 決議通過修訂本公司「組織規程」案。
  10. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性、適任性與審計品質指標(AQI)案。
  11. 決議通過審議安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一三年取得核准之非確信服務清單案。
  12. 決議通過本公司一一二年度分派各個董事之董事酬勞、各個經理人員工酬勞案。
  13. 決議通過本公司變更GPIKT DE, INC. 法人董事為自然人董事案。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
113.05.10
  1. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
  2. 永續報告書(2023)，重大主題鑑別與管理、利害關係人鑑別與溝通及氣候風險鑑別報告。
  3. 決議通過本公司一一三年第一季合併財務報表。
  4. 決議通過本公司分派一一二年度各個董事之董事酬勞及各個經理人員工酬勞案。
  5. 決議通過本公司之子公司董事、監察人派任案。
  6. 決議通過修訂本公司「董事會議事規則」及「審計委員會行使職權辦法」案。
  7. 決議通過修訂本公司「組織規程」案。
  8. 決議通過修訂本公司「薪資管理辦法」及「績效管理辦法」案。
  9. 決議通過審核上福集團一一三年度會計師公費案。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
113.08.14
  1. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
  2. 決議通過本公司一一三年上半年度合併財務報表
  3. 決議通過本公司永續報告書(2023)案
  4. 決議通過本公司之子公司董事派任案
  5. 決議通過修訂本公司「組織規程」案
  6. 決議通過修訂本公司「薪資管理辦法」案
  7. 決議通過修訂本公司「資訊管理辦法」案
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
113.11.11
  1. 安永聯合會計師事務所報告。
  2. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
  3. 從事衍生性商品交易情形報告。
  4. 子公司資金貸與報告。
  5. 決議通過本公司一一三年第三季合併財務報表。
  6. 決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
  7. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
  8. 決議通過修訂本公司「風險管理政策與程序」案。
  9. 決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
  10. 決議通過訂定本公司「永續資訊管理作業程序」案。
  11. 決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
  12. 決議通過指定監督從事衍生性商品交易風險之高階主管人員。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
113.12.27
  1. 決議通過本公司一一四年年度預算案。
  2. 決議通過本公司一一三年年度稽核計劃案。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。